常山北明:董事会八届二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2023-058石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股...

证券代码：000158    证券简称：常山北明    公告编号：2023-058
        石家庄常山北明科技股份有限公司

        董事会八届二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十七次会议于2023 年12月6 日以邮件和专人送达方式发出通
知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议
地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

    二、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《董事会专门委员会实施细则》。

    三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。

  四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的
议案

  具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2023-059）》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

    五、审议通过关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

  因经营发展需要，公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称“恒荣”）拟变更公司注册地址，注册地址由“河北省石家庄市和平东路 161 号”变更为“河北省石家庄市长安区广安
大街 34 号天利商务大厦 15 层 1503 室”。

  根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对恒荣《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：

  原第二条 住所：河北省石家庄市和平东路 161 号

  现修订为 第二条 住所：河北省石家庄市长安区广安大街 34 号
天利商务大厦 15 层 1503 室。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

  特此公告。

                  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                              2023 年 12 月 9 日