常山北明:监事会八届二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2023-061石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届二十七次会议决议公告本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北...

 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-061
      石家庄常山北明科技股份有限公司

      监事会八届二十七次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届
二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通知，
于 2023 年 12 月 8 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议
室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次会议通过的有关议案。

  一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

              石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                        2023 年 12 月 9 日