日海智能:公司章程修订对照表(2023年12月修订)

【摘要】日海智能科技股份有限公司章程修订对照表（2023年12月修订）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：修改条款修订前修订后董事、监事候选...

                    日海智能科技股份有限公司

                          章程修订对照表

                                          （2023年 12月修订）

      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司

  结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

 修改条款                    修订前                                修订后

                                                      董事、监事候选人名单以提案的方式
                                                  提请股东大会表决。

              董事、监事候选人名单以提案的方式    公司应在股东大会召开前披露各候选
          提请股东大会表决。                    人的简历和基本情况，保证股东在投票时
              公司应在股东大会召开前披露各候选 对候选人有足够的了解。

          人的简历和基本情况，保证股东在投票时    股东大会就选举董事、监事进行表决
          对候选人有足够的了解。                时，根据本章程的规定或股东大会决议，
              股东大会就选举董事、监事进行表决 可以实行累积投票制。

          时，根据本章程的规定或股东大会决议，    上市公司股东大会选举两名以上独立
          可以实行累积投票制。                  董事的，应当实行累积投票制。中小股东
              董事、监事提名的方式和程序为：    表决情况应当单独计票并披露。

第八十三条    （一）董事会换届改选或者现任董事    董事、监事提名的方式和程序为：

          会增补董事（独立董事除外）时，现任董    （一）董事会换届改选或者现任董事
          事会、单独或合并持有公司发行在外有表 会增补董事（独立董事除外）时，现任董
          决权股份总数 3%以上股份的股东可以按 事会、单独或合并持有公司发行在外有表
          照拟选任的人数，提名下一届董事会的董 决权股份总数 3%以上股份的股东可以按照
          事候选人或者增补董事候选人；          拟选任的人数，提名下一届董事会的董事
              公司董事会、监事会、单独或者合并 候选人或者增补董事候选人；

          持有公司发行在外有表决权股份总数 1%    公司董事会、监事会、单独或者合并
          以上股份的股东，可以按照拟选任的人 持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以
          数，提名独立董事候选人。              上股份的股东，可以按照拟选任的人数，
                                                  提名独立董事候选人，并经股东大会选举
                                                  决定。


                                                      依法设立的投资者保护机构可以公开
                                                  请求股东委托其代为行使提名独立董事的
                                                  权利。

                                                      公司董事为自然人，有下列情形之一
              公司董事为自然人，有下列情形之一

                                                  的，不能担任公司的董事：

          的，不能担任公司的董事：

                                                      （一）无民事行为能力或者限制民事
              （一）无民事行为能力或者限制民事

                                                  行为能力；

          行为能力；

                                                      （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
              （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪

                                                  用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
          用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

          被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年， 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年，或
                                                  者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
          或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未

          逾五（5）年；                        五（5）年；

                                                      （三）担任破产清算的公司、企业的
              （三）担任破产清算的公司、企业的

                                                  董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
          董事或者厂长、总经理，对该公司、企业

                                                  的破产负有个人责任的，自该公司、企业
          的破产负有个人责任的，自该公司、企业

          破产清算完结之日起未逾三（3）年；    破产清算完结之日起未逾三（3）年；

第九十六条                                            （四）担任因违法被吊销营业执照、
              （四）担任因违法被吊销营业执照、

                                                  责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
          责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

                                                  负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
          负有个人责任的，自该公司、企业被吊销

          营业执照之日起未逾三（3）年；        营业执照之日起未逾三（3）年；

                                                      （五）个人所负数额较大的债务到期
              （五）个人所负数额较大的债务到期

                                                  未清偿；

          未清偿；

                                                      （六）被中国证监会处以证券市场禁
              （六）被中国证监会处以证券市场禁

                                                  入处罚，期限未满的；

          入处罚，期限未满的；

                                                      （七）法律、行政法规或部门规章规
              （七）法律、行政法规或部门规章规

                                                  定的其他内容。

          定的其他内容。

                                                      违反本条规定选举、委派董事的，该
              违反本条规定选举、委派董事的，该

                                                  选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
          选举、委派或者聘任无效。董事在任职期

                                                  间出现本条情形的，公司解除其职务。

          间出现本条情形的，公司解除其职务。

                                                      独立董事不符合《上市公司独立董事


                                                  管理办法》第七条第一项或者第二项规定
                                                  的，应当立即停止履职并辞去职务。未提
                                                  出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事
                                                  实发生后应当立即按规定解除其职务。

              董事任期 3 年，董事任期届满，可连    董事任期 3 年，董事任期届满，可连
                                                  选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。
          选连任。董事在任期届满以前，股东大会

                                                  董事在任期届满以前，股东大会不能无故
          不能无故解除其职务。

                                                  解除其职务。

              董事任期从就任之日起计算，至本届

                                                      董事任期从就任之日起计算，至本届
          董事会任期届满时为止。董事任期届满未

                                                  董事会任期届满时为止。董事任期届满未
          及时改选，在改选出的董事就任前，原董

第九十七条                                        及时改选，在改选出的董事就任前，原董
          事仍应当依照法律、行政法规、部门规章