日海智能:独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

【摘要】日海智能科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市...

                日海智能科技股份有限公司

            独立董事对第六届董事会第五次会议

                  相关事项发表的独立意见

  我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，谨对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
  公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施，构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

    二、关于补充确认日常关联交易的议案

  公司本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我们一致同意本次补充确认日常关联交易事项。

（本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

    独立董事签名：

      黄海明                  赵广宇                刘江平

                                                2023 年 12 月 8 日