岩山科技:第八届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2023-073上海岩山科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海岩山科技股份有限公...

证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2023-073
              上海岩山科技股份有限公司

          第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，
本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9
人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    全体出席董事审议并通过了以下议案：

    一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织办理《公司章程》修订及《公司章程》备案等工商变更登记手续。

    详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表（尚需提交股东大会审议后实施）》及修订后的《公司章程》全文。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际
情况，拟对《独立董事工作制度》做出相应修订的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

    详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。

    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00 在上海市浦东新区
博霞路 11 号公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                              上海岩山科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 12 月 9 日