航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2023-059航天时代电子技术股份有限公司董事会2023年第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600879      证券简称：航天电子      公告编号：临2023-059

            航天时代电子技术股份有限公司

          董事会2023年第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、公司于 2023 年 12 月 6 日发出召开董事会会议的通知。

  3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案

  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议以投票表决方式通过关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案。
  公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公
司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 (财会[2023]4 号)的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司审计机构。

  经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务报告审计机构，审计费用 150万元。差旅费另行签订合同支付，不超过 20 万元。


  公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

  详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案

  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议以投票表决方式通过关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。
  经公司遴选并经公司董事会审计委员会审核，董事会决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司内部控制审计机构，审计费用为 50万元（含差旅费）。

  公司独立董事召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

  详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议以投票表决方式通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
  根据召开股东大会的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 26 日(星期二)
下午 14：45 在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）召开公司2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日。

  详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告。


  特此公告。

                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                            2023年12月9日

●备查文件：

  1、公司董事会2023年第十四次会议决议

  2、公司董事会审计委员会会议决议

  3、公司独立董事专门会议审核意见