航天电子:航天时代电子技术股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见

【摘要】航天时代电子技术股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司章程...

        航天时代电子技术股份有限公司独立董事

          专门会议 2023 年第一次会议审核意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开了公司独
立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司董事会 2023 年第十四次会议相关事项进行事前审核并发表审核意见如下：

    关于聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项

  审查之前，公司经营层已向我们提供了聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项的审核资料，获得了我们的事前认可。

  经核查，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们建议聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

  公司本次聘请 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

                                  独立董事：张松岩朱南军  唐水源

                                            2023 年 12 月 8 日