华宝股份:华宝香精股份有限公司关于公司首期限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

【摘要】 证券代码：300741证券简称：华宝股份公告编号：2023-056 华宝香精股份有限公司 关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：300741        证券简称：华宝股份      公告编号：2023-056
                  华宝香精股份有限公司

    关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的

                      修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理首期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露在创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2023 年 12 月 8 日，公司分别召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第五次会议，审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对原《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

    一、修订事项说明

    公司系香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司华宝国际控股有限公司的重要控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）17.01（2）“凡涉及上市发行人或其主要附属公司授出股份或其他证券（包括授出可购买任何该等股份或证券的期权），而本交易所认为有关安排与本第17.01条所述之股份计划相似，有关安排必须遵守本章的规定”等规定，公司作为香港联交所上市公司的控股子公司期间，股权激励计划需遵守香港联交所相关规定。根据香港联交所反馈，结合公司实际情况变化等原因，公司对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。具
体修订情况如下：

    （一）“第一章 释义”修订说明

    新增及修订内容如下：

    华宝国际      指 华宝国际控股有限公司，公司之间接控股股东

 本激励计划、本计
 划或首期限制性股  指 华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划

    票激励计划

                        按照本计划规定获得限制性股票的在公司（含控股子公司）
    激励对象      指 任职的董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员以
                        及董事会认为需要激励的其他人员（均为公司或控股子公司
                        的董事或员工）

                        部分激励对象与华宝股份或其控股子公司签署的协议，规定
                        于劳动合约解除或终止后的一定期限内，不得加入与本公司
 《竞业禁止协议》  指 有竞争关系的生产、经营同类产品或从事同类业务的其他公
                        司；或约定激励对象不得自立门户生产、经营与本公司有竞
                        争关系的同类产品或从事同类业务。

 《首期限制性股票  指 与激励对象正式签署的协议，明确激励对象和上市公司于股
 激励计划协议书》      票激励计划中的权利与义务

 《香港上市规则》  指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

    香港联交所    指 香港联合交易所有限公司

    （二）“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“五、激励对象的人员名单
及分配情况”的修订说明

    修订前：

                              获授的限制性股  获授限制性股票  获授限制性股票占
  姓名          职务        票数量（万股）  占授予总量的比  当前总股本比例
                                                    例

 一、董事、高级管理人员

  夏利  董事长                    230            13.57%          0.37%

  群

  袁肖  董事、总裁                150            8.85%            0.24%

  琴

 蔡文  副总裁                    80            4.72%            0.13%

  辉

  任    董事、副总裁              80            4.72%            0.13%

  淼

  李小  副总裁                    80            4.72%            0.13%

  军


 张    副总裁兼财务总监          60            3.54%            0.10%

 捷

 侯晓  副总裁兼董事会秘书        60            3.54%            0.10%

 勤

 韩鹏  董事                      30            1.77%            0.05%

 良
二、核心管理、技术、业务人

员及董事会认为需要激励的其        680            4 0.12%          1.10%

他人员（共 38 人）

三、首次授予部分合计            1,450          85.55%          2.35%

四、预留限制性股票                245            14.45%          0.40%

          合计                  1,695          100.00%          2.75%

  修订后：

                            获授的限制性股  获授限制性股票  获授限制性股票占
 姓名          职务        票数量（万股）  占授予总量的比  当前总股本比例
                                                    例

一、董事、高级管理人员

 夏利  董事长                    230            13.57%          0.37%

 群

 袁肖  董事、总裁                150            8.85%            0.24%

 琴

 任    董事、副总裁              80            4.72%            0.13%

 淼

 李小  副总裁                    80            4.72%            0.13%

 军

 张    副总裁兼财务总监          60            3.54%            0.10%

 捷

 侯晓  副总裁兼董事会秘书        60            3.54%            0.10%

 勤

 韩鹏  董事                      30            1.77%            0.05%

 良
二、公司（含控股子公司）的
核心管理、技术、业务人员及

董事会认为需要激励的其他人        760            4 4.84%          1.23%

员（均为公司或控股子公司的
员工，共 39 人）

三、首次授予部分合计            1,450          85.55%          2.35%

四、预留限制性股票                245            14.45%          0.40%


          合计                  1,695          100.00%          2.75%

  （三）其他部分修订情况

                修订前                                  修订后

第二章 实施激励计划的目的              第二章 实施激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级  引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子管理人员、核心管理、技术、业务人员的积极  公司）的董事、高级管理人员、核心管理、技性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队  术、业务人员以及董事会认为需要激励的其他个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的  人员（均为公司或控股子公司的董事或员工）长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按  的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、  心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管  公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公  下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司
司章程》的规定，制定本激励计划。        法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、
                                        《监管指南》等有关法律、法规和规范性文件
                                        以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

第四章 激励对象的确定依据和范围        第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据                  一、激励对象的确定依据


......                                    ......

（二）激励对象确定的职务依据            （二）激励对象确定的职务依据

本计划的激励对象主要是公司董事、高级管理  本计划的激励对象主要是公司（含控股子公人员、核心管理、技术、业务人员以及董事会  司）的董事、高级管理人员、核心管理、技术、认为需要激励的其他人员。本激励计划的激励  业务人员以及董事会认为需要激励的其他人对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并  员（均为公司或控股子公司的董事或员工）。
经公司监事会核实确定。                  本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与
                                        考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。

第四章 激励对象的确定依据和范围        第四章 激励对象的确定