葵花药业:第四届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2023-048葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002737        证券简称：葵花药业        公告编号：2023-048
            葵 花药业集团股份有限公司

        第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会
主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2023 年12月4 日通过电子邮件形式发出。
    会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

    公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后实施。
三、备查文件：

  1、公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

                                        葵花药业集团股份有限公司
                                                  监事会

                                              2023 年 12 月 8 日