中天服务:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002188证券简称：中天服务公告编号：2023-051中天服务股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

证券代码：002188        证券简称：中天服务      公告编号：2023-051
                  中天服务股份有限公司

            关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）及子公司2024年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,000万元，2023年1-11月同类交易发生总金额为8,026.92万元。

    2023年12月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。

    本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。

    （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

    基于市场环境、预期订单、储备项目等，公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

                                                            单位：人民币万元

 关联交易              关联交易内  关联交易定  2024 年预  2023 年 1-11 月发
  类别      关联人        容        价原则    计金额    生金额（未经审
                                                                计）

          中天控股及 物业管理及  市场价          4,500      3,512.75

 向关联人  其控制的公 配套

 提供劳务      司    案场服务    成本测算法      2,500      4,158.21


    向关联人  中天美好集 购买车位进  市场价          2,000      355.96

    购买商品  团有限公司 行销售

                  小计                                  9,000      8,026.92

      注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制

  下为口径进行合并列示。

      （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：人民币万元

                                                  2023 年 1-11  2023 年 1-

关联交易          关联交易  2023 年 1-  2023 年  月实际发生  11 月实际  披露日期
  类别    关联人    内容    11 月实际发  预计金  额占同类业  发生额与  及索引
                              生金额      额    务比例（%）  预计金额

                                                                差异（%）

          中天控 物业管理  3,512.75    4,000      14.71      -12.18  2022 年 12
向关联人  股及其                                                          月 13 日

提供劳务  控制的 案场服务                                                《 关 于
          公司  费        4,158.21    5,000      93.77      -16.84  2023 年度

向关联人          购买车位                                                日 常关联
购买商品  中天美 进行销售    355.96    1,500      100      -76.27  交 易预计

接受关联  好集团                                                          的 公告》
人委托代  有限公 代销车位                                                （ 公告编
为销售其    司    收取佣金    4.15      500        100      -99.17  号：2022-
商品                                                                      068）

          小计              8,031.07    11,000                -26.99

                  1、受房地产市场影响较大，关联方实际经营不及预期，经营规划变化导致关联
公司董事会对日常 交易预计与实际发生差异较大。
关联交易实际发生 2、公司预计的日常关联交易额度是交易可能签署合同上限金额，实际发生额是情况与预计存在较 双方业务实际发展状况，导致实际发生额与预计金额存在一定差异的情形，符
大差异的说明      合实际经营情况。

                  3、以上数据为 2023 年 1-11 月实际发生金额，2023 年度业务尚未全部完毕。

                  公司 2023 年 1-11 月已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
公司独立董事对日 符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；日常关联交易实际发生常关联交易实际发 额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经生情况与预计存在 营不会产生重大影响；公司关联交易实际发生额未超过预计额度，已发生的关较大差异的说明    联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司
                  及其股东尤其是中小股东利益的行为。

      注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制

  下为口径进行合并列示。


    （一）关联人一

    1、基本情况

    公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：24,333.6748 万人民币，住所：浙江省杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。截至 2022 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,650.87 亿
元，净资产为 350.78 亿元；2022 年度营业收入 1,201.22 亿元，净利润 30.01 亿
元。

    2、与上市公司关联关系

    中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司 100%股权，是公司间接
控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

    3、履约能力分析

    经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

    （二）关联人二

    1、基本情况

    公司名称：中天美好集团有限公司，法定代表人：华学严，注册资本：100,000万人民币，住所：浙江省杭州市江干区中天钱塘银座 608 室，经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；工程
管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；住宅水电安装维护服务；酒店管理；养老服务；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。截至 2022 年 12 月 31 日经审计的总资产为 691.24 亿元，
净资产为 123.58 亿元，营业收入为 149.41 亿元，净利润为 9.21 亿元。

    主要股东和实际控制人：中天控股集团有限公司持有 99%股权，楼永良持有
1%股权；实际控制人为楼永良。

    2、与上市公司关联关系

    中天美好集团有限公司（以下简称“中天美好集团”）与公司属同一主体控制下的两家公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项之规定，中天美好集团为公司的关联法人。

    3、履约能力分析

    经查询国家企业信用信息公示系统，中天美好集团非失信被执行人，该公司依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

    三、关联交易主要内容

    公司是以物业管理、案场服务为主的物业管理公司，与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

    2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。
    五、独立董事专门会议意见

    2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于
2024年度日常关联交易预计的议案》。

    全体独立董事认为：“公司及子公司2024年度预计发生的关联交易是其日常经营相关的关联交易系其日常生产经营所需，有利于开展公司正常的经营活
动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益、符
合公司及股东的利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。”

    六、备查文件

    1、公司2023年第一次独立董事专门会议决议；

    2、公司