广电网络:独立董事关于独立董事津贴标准调整的独立意见

【摘要】陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事关于独立董事津贴标准调整的独立意见根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立...

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事

        关于独立董事津贴标准调整的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司独立董事津贴调整事项进行了认真审阅，发表如下独立意见：

  1、调整事项审议程序合法合规。公司独立董事津贴调整事项由董事会薪酬与考核委员会提议，经2023年12月8日公司第九届董事会第十次会议审议通过，
并提请公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项经公司股东大会审议通过方可实施。

  2、调整事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司现行独立董事津贴标准已执行 11 年。本次综合考虑独立董事承担的职责，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税），符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  特此独立意见。

                                    独立董事：宋建武、穆随心、王小鹏
                                              2023 年 12 月 8 日