通鼎互联:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2023-048通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通鼎互联信息股份有限公司（...

证券代码：002491      证券简称：通鼎互联          公告编号：2023-048
            通鼎互联信息股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 7 日 15:30 在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2023 年 11 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到董
事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长的提案》。

  选举沈小平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会各专门委员会委员的提案》。

  会议确认第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

  1、审计委员会委员：杨友隽（召集人）、王涌、吴士敏

  2、战略委员会委员：沈小平（召集人）、白晓明、王涌

  3、提名委员会委员：王涌（召集人）、郭红彪、吴士敏

  4、薪酬与考核委员会委员：吴士敏（召集人）、陈当邗、杨友隽


    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的提案》。

  聘任白晓明先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的提案》。

  聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生为公司副总经理，任期与本届董事会同期。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的提案》。

  聘任陆凯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的提案》

  聘任陈当邗先生为公司财务总监，任期与本届董事会同期。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审
计部负责人的提案》。

  聘任陈斌先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会同期。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董事长特
别授权的提案》。

  为使董事会决策更高效，授权董事长在本届董事会任期内审核、批准下列事项：
1、单笔不超过 10,000 万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过 20,000 万元；2、单笔不超过 5,000 万元的对外投资事项，全年累计不超过 20,000 万元。

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见。

  特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
            2023 年 12 月 8 日
附件：相关人员简历

  沈小平先生， 1963 年 9 月出生，大专学历。1981 年至 1984 年，在浙江舟山某部服役；
1984 年 1 月至 1987 年 11 月，任吴江市委党校普通职员；1987 年 12 月至 1991 年 12 月，从
事个体经营；1992 年 1 月至 1998 年 10 月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999 年 11
月至 2000 年 1 月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司董事
长；2011 年 11 月至 2020 年 5 月、2022 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光棒有限公司执行董事。
2001 年 10 月至今，任通鼎集团有限公司执行董事；2006 年 4 月至今，兼任苏州通鼎房地产
有限公司监事；2006 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光电科技有限公司执行董事；2010 年 12
月至今，兼任江苏通鼎宽带有限公司董事长；2011 年 1 月至今，兼任苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，兼任江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事；2018年 5 月至今，兼任中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事；同时还兼任吴江东方国发创业投资有限公司董事、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事、吴江商会
置业有限公司董事。2018 年 2 月至今，任本公司董事，2022 年 8 月至今，任本公司董事长。
  截至本公告披露日，沈小平先生持有公司 55,994,172 股股份，沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司董事局主席，是公司实际控制人。沈小平先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。沈小平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，沈小平先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  白晓明先生， 1986 年 6 月出生，本科学历。2009 年 2 月至 2017 年 12 月，历任本公司
光纤事业部生产部副主任、副经理。2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任公司光纤事业部总经理
助理；2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任公司光纤事业部副总经理；2021 年 1 月至今，任公
司光纤事业部总经理。2022 年 8 月至今，任本公司副总经理。2022 年 10 月至今，任本公司
董事。

  截至本公告披露日，白晓明先生未持有公司股票，白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉高人民法院网查询，白晓明先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职资格。

  陈当邗先生， 1981 年 1 月出生，中国注册会计师非执业会员，硕士研究生学历。2007
年 10 月至 2019 年 5 月，历任苏州方本会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；2019
年 5 月至今，任本公司财务部负责人；2020 年 3 月至今，任本公司财务总监。

  截至本公告披露日，陈当邗先生未持有公司股票，陈当邗先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈当邗先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，陈当邗先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  郭红彪先生， 1983 年 7 月出生，本科学历，通信工程师。2009 年 5 月至今在本公司射
频电缆事业部历任质量部技术员、质量部主管、质量部经理、射频电缆事业部总经理。

  截至本公告披露日，郭红彪先生未持有公司股票，郭红彪先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭红彪先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，郭红彪先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  陆凯先生， 1987 年 11 月出生，本科学历，2015 年 10 月至 2017 年 10 月，任本公司投
资与证券部文员；2017 年 10 月至 2021 年 8 月，任本公司证券事务代表。2021 年 8 月至今，
任本公司董事会秘书；2021 年 9 月至今，任本公司董事。陆凯先生除在本公司任职外，同时还兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事，南京安讯科技有限责任公司董事。

  截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法
院网查询，陆凯先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  吴士敏先生， 1959 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982
年 2 月至 1987 年 1 月，任南京军区某部任职；1987 年 2 月至 2019 年 6 月，在上海电缆研
究所（有限公司）第四研究院、行业工作室任助理工程师、工程师、高级工程师；1998 年 1
月至 2018 年 10 月，历任上海电缆研究所信息中心（信息会展中心）副主任；2001 年 12 月
至今，历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长。2014 年至今，兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2019 年至今，兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员；2017 年至今，兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员。现同时兼任金杯电工股份有限公司独立董事、杭州电缆股份有限公司独立董事。2020 年 7 月起任本公司独立董事。

  截至本公告披露日，吴士敏先生未持有公司股票，吴士敏先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴士敏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经