通鼎互联:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

【摘要】证券代码：002491证券简称：通鼎互联公告编号：2023-050通鼎互联信息股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：002491      证券简称：通鼎互联          公告编号：2023-050
              通鼎互联信息股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

          高级管理人员、审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开
职工代表大会选举职工代表沈国良先生担任公司第六届监事会职工代表监事。公
司于 2023 年 12 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的提案》、《关于董事会换届选举独立董事的提案》及《关于监事会换届选举的提案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的提案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》、《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理的提案》、《关于聘任公司董事会秘书的提案》、《关于聘任公司财务总监的提案》及《关于聘任公司审计部负责人的提案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及审计部负责人。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的提案》，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    （一）董事会任期

    2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日。

    （二）董事会成员

    1、非独立董事：沈小平先生、白晓明先生、陈当邗先生、王先革先生、郭
  红彪先生及陆凯先生；


    2、独立董事：吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生；

  公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第六届董事会任期一致。

    （三）董事会专门委员会成员

  1、审计委员会委员：杨友隽、王涌、吴士敏

  2、战略委员会委员：沈小平、白晓明、王涌

  3、提名委员会委员：王涌、郭红彪、吴士敏

  4、薪酬与考核委员会委员：吴士敏、陈当邗、杨友隽

    二、公司第六届监事会组成情况

    （一）监事会任期

    2023 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日。

    （二）监事会成员

  1、非职工代表监事：崔霏女士（监事会主席）、沈燕燕女士

  2、职工代表监事：沈国良先生

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

    三、公司聘任高级管理人员及审计部负责人情况

  1、总经理：白晓明先生；

  2、副总经理：沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生；

  3、董事会秘书：陆凯先生；

  4、财务总监：陈当邗先生；

  5、审计部负责人：陈斌先生。


  6、董事会秘书联系方式如下：

                                        董事会秘书

 姓名  陆凯
联系地址 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
 电话  0512-63878226
 传真  0512-63877239
电子信箱 luk@tongdinggroup.com

  上述高级管理人员及审计部负责人任期三年，与第六届董事会任期一致。
  特此公告。

                                    通鼎互联信息股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 8 日

                              相关人员简历

  沈小平先生， 1963 年 9 月出生，大专学历。1981 年至 1984 年，在浙江舟山某部服役；
1984 年 1 月至 1987 年 11 月，任吴江市委党校普通职员；1987 年 12 月至 1991 年 12 月，从
事个体经营；1992 年 1 月至 1998 年 10 月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999 年 11
月至 2000 年 1 月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000 年 1 月至 2015 年 5 月，任本公司董事
长；2011 年 11 月至 2020 年 5 月、2022 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光棒有限公司执行董事。
2001 年 10 月至今，任通鼎集团有限公司执行董事；2006 年 4 月至今，兼任苏州通鼎房地产
有限公司监事；2006 年 6 月至今，兼任江苏通鼎光电科技有限公司执行董事；2010 年 12
月至今，兼任江苏通鼎宽带有限公司董事长；2011 年 1 月至今，兼任苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，兼任江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事；2018年 5 月至今，兼任中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事；同时还兼任吴江东方国发创业投资有限公司董事、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事、吴江商会
置业有限公司董事。2018 年 2 月至今，任本公司董事，2022 年 8 月至今，任本公司董事长。
  截至本公告披露日，沈小平先生持有公司 55,994,172 股股份，沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司董事局主席，是公司实际控制人。沈小平先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。沈小平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，沈小平先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  白晓明先生， 1986 年 6 月出生，本科学历。2009 年 2 月至 2017 年 12 月，历任本公司
光纤事业部生产部副主任、副经理。2018 年 1 月至 2020 年 2 月，任公司光纤事业部总经理
助理；2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任公司光纤事业部副总经理；2021 年 1 月至今，任公
司光纤事业部总经理。2022 年 8 月至今，任本公司副总经理。2022 年 10 月至今，任本公司
董事。

  截至本公告披露日，白晓明先生未持有公司股票，白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白晓明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，白晓明先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法

  陈当邗先生， 1981 年 1 月出生，中国注册会计师非执业会员，硕士研究生学历。2007
年 10 月至 2019 年 5 月，历任苏州方本会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；2019
年 5 月至今，任本公司财务部负责人；2020 年 3 月至今，任本公司财务总监。

  截至本公告披露日，陈当邗先生未持有公司股票，陈当邗先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈当邗先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，陈当邗先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  王先革先生，1967 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月至 2004 年 6 月
在沈阳电缆厂任主任工程师，2005 年 1 月至 2010 年 5 月在沈阳沈缆四环电缆制造有限公司
任总工程师，2010 年 6 月至 2017 年 1 月在辽宁中德电缆有限公司任总工程师，2017 年 2
月至 2023 年 12 月在铁岭天河机械制造有限责任公司担任执行总经理，2020 年 6 月至今在
本公司特种电缆事业部历任副总经理、总经理。

  截至本公告披露日，王先革先生未持有公司股票，王先革先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王先革先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，王先革先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  郭红彪先生， 1983 年 7 月出生，本科学历，通信工程师。2009 年 5 月至今在本公司射
频电缆事业部历任质量部技术员、质量部主管、质量部经理、射频电缆事业部总经理。

  截至本公告披露日，郭红彪先生未持有公司股票，郭红彪先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭红彪先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委
高人民法院网查询，郭红彪先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  陆凯先生， 1987 年 11 月出生，本科学历，2015 年 10 月至 2017 年 10 月，任本公司投
资与证券部文员；2017 年 10 月至 2021 年 8 月，任本公司证券事务代表。2021 年 8 月至今，
任本公司董事会秘书；2021 年 9 月至今，任本公司董事。陆凯先生除在本公司任职外，同时还兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事，南京安讯科技有限责任公司董事。

  截至本公告披露日，陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陆凯先生不存在以下情形