新余国科:关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会的补充通知更正公告

【摘要】证券代码：300722证券简称：新余国科公告编号：2023-043江西新余国科科技股份有限公司关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会的补充通知更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

 证券代码：300722      证券简称：新余国科      公告编号：2023-043
              江西新余国科科技股份有限公司

        关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案

    暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨召开2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2023-041），因工作人员疏忽，该通知《授权委托书》中的“本次股东大会提案表决意见表”的提案“4.06 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》”漏填列，现对有关内容更正如下：

  更正前：

                      授权委托书

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    □是  □否

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

                    本次股东大会提案表决意见表

                                              备注

 提案编码            提案名称              该 列 打    同意  反对  弃权
                                          勾 的 栏目 可

                                            以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所    √

                    有提案

非累计投提
案


          《关于续聘大信会计师事务所（特殊

    1.00  普通合伙）为公司 2023 年度审计机      √

          构的议案》

  2.00  《关于增加 2023 年度日常关联交易      √

          预计额度的议案》

  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》        √

          《关于修订公司〈股东大会议事规

  4.00  则〉等六个制度的议案》              √

  4.01  《关于修订公司〈股东大会议事规      √

          则〉的议案》

  4.02  《关于修订公司〈董事会议事规则〉    √

          的议案》

          《关于修订公司〈关联交易管理制

  4.03  度〉的议案》                        √

          《关于修订公司<融资与对外担保管

  4.04  理制度>的议案》                      √

          《关于修订公司<募集资金使用管理

  4.05  制度>的议案》                        √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案

  5.00  《关于提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2

          的议案》                            ）人

  5.01  《关于选举刘爱平先生为公司第三届    √

          董事会非独立董事候选人的议案》

          《关于选举陶冶先生为公司第三届董    √

  5.02  事会非独立董事候选人的议案》

  委托人签字/盖章：

  委托人持股数：              委托人股东账号：

  受托人签字：                受托人身份证号码：

  委托日期：  年  月  日    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）更正后：

                      授权委托书

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    □是  □否

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

                    本次股东大会提案表决意见表

                                              备注

 提案编码            提案名称              该 列 打    同意  反对  弃权
                                          勾 的 栏目 可

                                            以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所    √

                    有提案

非累计投提
案

          《关于续聘大信会计师事务所（特殊

    1.00  普通合伙）为公司 2023 年度审计机      √

          构的议案》

          《关于增加 2023 年度日常关联交易

  2.00  预计额度的议案》                    √

  3.00  《关于修订<公司章程>的议案》        √

          《关于修订公司〈股东大会议事规

  4.00  则〉等六个制度的议案》              √

          《关于修订公司〈股东大会议事规

  4.01  则〉的议案》                        √

          《关于修订公司〈董事会议事规则〉

  4.02  的议案》                            √

  4.03  《关于修订公司〈关联交易管理制      √

          度〉的议案》

  4.04  《关于修订公司<融资与对外担保管      √

          理制度>的议案》

          《关于修订公司<募集资金使用管理

  4.05  制度>的议案》                        √

          《关于修订公司<独立董事工作制度>

  4.06  的议案》                            √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案

          《关于提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2

  5.00  的议案》                            ）人

  5.01  《关于选举刘爱平先生为公司第三届    √

          董事会非独立董事候选人的议案》


  5.02  《关于选举陶冶先生为公司第三届董    √

          事会非独立董事候选人的议案》

  委托人签字/盖章：

  委托人持股数：              委托人股东账号：

  受托人签字：                受托人身份证号码：

  委托日期：  年  月  日    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
  除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告》详见附件。本次更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。

  特此公告。

                                          江西新余国科科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 7 日


              江西新余国科科技股份有限公司

        关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案

 暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告（更正后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023年第一
次临时股东大会。

  2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，这些议案尚需提交股东大会审议。公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余科信”）（持有公司股份的比例超过 3%）提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布之日，新余科信持有公司股份 7,078,899 股，占公司总股本的比例为3.07%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超过法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案“2.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”调整议案序号为“5.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”，子议案序号同时调整，原《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的 2023 年第一次临时股东大会补充通知如下：


  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公