三安光电:三安光电股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料
2023年12月07日 17:24
【摘要】三安光电股份有限公司二○二三年第五次临时股东大会会议资料2023年12月19日三安光电股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议议程一、会议方式:现场投票和网络投票相结合二、网络投票时间:2023年12月19日,通过交易系统投票平台的投票...
三安光电股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会会议资料 2023年12月19日 三安光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议方式:现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间:2023 年 12 月 19 日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议召开时间:2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 四、现场召开地点:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 五、现场主持人:董事长林志强先生 (一)会议主持人宣布现场会议开始; (二)会议审议的议案: 审议修改公司《独立董事制度》的议案。 (三)股东发言; (四)选举现场会议监票人、计票人; (五)宣布现场会议到会情况; (六)现场会议对议案进行表决; (七)计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计; (八)上传现场表决结果与网络投票汇总; (九)主持人宣读会议表决结果; (十)律师宣读法律意见书; (十一)主持人宣布会议结束。 修改公司《独立董事制度》的议案 各位股东及授权代表: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等有关规定,对公司《独立董事制度》进行修改。 修改后的公司《独立董事制度》已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,并 于 2023 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站。 特此报告,请审议表决。
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