众信旅游:关于第五届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2023-042众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况根据...

股票代码：002707      股票简称：众信旅游        公告编号：2023-042

          众信旅游集团股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长冯滨先生召集，并于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式通知全体董事、监事
及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止转让全资子公司股权的议案》

    公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》，同意向文昌宝宇投资有限公司（现更名为：文昌千帆运营管理有限公司）转让公司全资子公司中企信商业保理有限公司、中企信融资租赁有限公司（现更名为：中企信（天津）租赁有限公司）和广州优贷小额贷款有限公司 100%股权，并签署了《股权转让协议》。截至本公告披露日，公司已收到股权转让款 13,000 万元，中企信（天津）租赁有限公司已完成工商变更手续。

    鉴于互联网金融行业监管政策发生变化，上述股权交易事项迟迟未能取得相关主管部门的许可，导致本次交易事项历时较长。为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止上述股权转让事项并

股票代码：002707      股票简称：众信旅游        公告编号：2023-042

签署《股权转让协议之解除协议》。

    表决结果：

    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止转让全资子公司股权并注销的公告》。

    2、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

    根据公司未来发展战略与经营管理的需要，为持续优化组织结构，提升公司整体运营效率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力，经过审慎评估，决定即日起上述三家全资子公司停止开展新业务，同时对存量债权债务启动转移及清收程序，到期仍未收回的债权债务由公司或公司指定的第三方依法承继，上述债权债务转移或清收完成后对其进行清算注销，并授权管理层依照相关规定办理注销相关事宜。

    表决结果：

    8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让全资子公司股权并注销的公告》。
    三、备查文件

    1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                      众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                2023年12月7日