皓宸医疗:关于暂无法与董事取得联系的公告

【摘要】证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2023-052皓宸医疗科技股份有限公司关于暂无法与董事取得联系的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、基本情况皓宸医疗科技股...

证券代码：002622        证券简称：皓宸医疗        公告编号：2023-052
              皓宸医疗科技股份有限公司

          关于暂无法与董事取得联系的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

    皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳市宇顺电子股份有
限公司 2023 年 12 月 6 日对外披露的公告获悉，其无法与其监事会主席朱谷佳女
士取得联系。公司通过电话、微信等方式，也均无法与朱谷佳女士取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与朱谷佳女士取得联系的具体原因。

    朱谷佳女士除担任公司董事、董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。

    二、持有公司股份情况

    截至本公告披露日，朱谷佳女士未持有公司股份。

    三、对公司的影响

    截至本公告披露日，公司董事会仍有 7 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，
符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重大影响。

    四、其他说明

    公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                        皓宸医疗科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十二月六日