至正股份:至正股份第四届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2023-046深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2023-046
        深圳至正高分子材料股份有限公司

        第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2023 年 12 月 1 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、《关于修订<公司章程>及其附件议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》《深圳至正高分子材料股份有限公司董事会议事规则》《深圳至正高分子材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    鉴于以上第 1、2 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现
拟于 2023 年 12 月 21 日 14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深
圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 6 日