民生银行:中国民生银行关于聘任董事会秘书的独立意见

【摘要】中国民生银行股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保险机构公司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司独立董事管理办法...

        中国民生银行股份有限公司独立董事

          关于聘任董事会秘书的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保险机构公司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于客观、公正、独立判断，就聘任李彬女士为公司董事会秘书发表独立意见如下：
  一、本次关于聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

  二、经审核李彬女士简历，不存在《公司法》《商业银行法》等规定不得担任董事会秘书的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需的相关知识、经验及能力。

  三、同意聘任李彬女士为公司董事会秘书。

                                解植春彭雪峰  曲新久
                                温秋菊宋焕政  杨志威
                                    2023 年 12 月 5 日