美邦服饰:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2023-067上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰          编号：2023-067
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 12 月 3 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售部分房
产的议案》，同意公司以 6.8 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的位于四川省成都市锦江区大科甲巷 43 号店铺。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。

  本议案还需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的议案》，同意公司 2023 年 12 月 20 日召开临时股东大会，
具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议

  特此公告。

                                上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 3 日