润达医疗:董事会决议公告

【摘要】证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2023-095转债代码：113588转债简称：润达转债上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：603108      证券简称：润达医疗      公告编号：临 2023-095
转债代码：113588      转债简称：润达转债

            上海润达医疗科技股份有限公司

                    董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年11月29日以邮件形式发出，会议于2023年12月4日（星期一）11:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事王晶晶、CHAN HWANG TONG因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。
  本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

  公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2023年度会计师事务所的公告》。

  董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。

  独立董事发表了事前认可意见，全票同意将该议案提交董事会审议。


  独立董事发表了独立意见，全票同意该议案。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

  基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议会议决议

  2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

  3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

  4、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

  特此公告。

                                        上海润达医疗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 4 日