青鸟消防:第四届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】青鸟消防股份有限公司证券代码：002960证券简称：青鸟消防公告编号：2023-089青鸟消防股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监...

                                                                        青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-089
                  青鸟消防股份有限公司

          第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知
已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经认真审核，监事会出具了专项审核意见：本次部分募投项目增加实施主体事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目增加实施主体事项。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项
目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

    2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


                                                                        青鸟消防股份有限公司

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                              青鸟消防股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2023 年 12 月 4 日