东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600776900941股票简称：东方通信东信B股编号：临2023-037东方通信股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信 B 股
                    编号：临 2023-037

            东方通信股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
八次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事参
与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）关于变更会计师事务所的议案

  表决结果：同意票 8 票  反对票 0 票  弃权票 0 票

  同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，费用合计 99.8 万元人民币。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-038 的《东方通信股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案


  表决结果：同意票 8 票  反对票 0 票  弃权票 0 票

  为进一步规范公司法治工作体系建设，保证公司依法合规经营，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任金顺洪先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  （三）关于对外投资设立全资子公司的议案

  表决结果：同意票 8 票  反对票 0 票  弃权票 0 票

  同意公司以自有资金 1,000 万元人民币在浙江省嘉兴市海宁市投资设立全资子公司，并同意授权公司经营管理层负责全资子公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商注册登记手续等相关内容。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-039 的《东方通信股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  （四）关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：同意票 8 票  反对票 0 票  弃权票 0 票

  同意于 2023 年 12 月 21 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技
园召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-040 的《东方通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                东方通信股份有限公司董事会
                                      二○二三年十二月五日

  附：金顺洪先生简历

  金顺洪先生：男，1969 年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任东信神通公司部门副经理,东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理,杭州东信网络技术有限公司副总经理、总经理，东方通信股份有限公司副总经理等职
务。