开普云:第三届董事会第十次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：688228证券简称：开普云公告编号：2023-065开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2023-065
          开普云信息科技股份有限公司

      第三届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会
议于 2023 年 12 月 4 日在公司以现场及通讯的方式召开，会议通知及相关材料于
2023 年 12 月 1 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  一、审议通过《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案还需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  同意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定拟定的《开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案还需提交股东大会审议。


  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  为保证公司 2023 年第二期限制性股票激励计划顺利实施，同意董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

  （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

  （8）授权董事会根据公司 2023 年第二期限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；

  （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

  （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、财务顾问、律师事务所、证券公司等中介机构。

  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事会薪酬与考核委员会或董事会办公室适当人士行使。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案还需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案还需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 5 日