澄天伟业:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300689证券简称：澄天伟业公告编号：2023-040深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市澄...

证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2023-040
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八
次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于
2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
会议有关事项如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 15:00；

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月
20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 20 日
9:15-15:00。

  5、 会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

    以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份

    只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结

    果为准。

        6、 股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）

        7、 出席对象：

        （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

        截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并可以以书面

    形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科

    技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。

        二、 会议审议事项

                                                                              备注

 提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                            可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √

非累积投票议案

  1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                                    √

  2.00    《关于修改<公司章程>的议案》                                        √

  3.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                                  √

  4.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                                √

  5.00    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                                √

  6.00    《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》                            √

  7.00    《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                                √

  8.00    《关于修改<对外担保管理制度>的议案》                                √

        上述议案内容已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司同


日披露的相关公告。其中议案 2、议案 3 及议案 4 需经股东大会特别决议审议。
    公司将对中小投资者的表决单独计票。

    三、 会议登记事项

    1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

    2、现场登记时间：2023 年 12 月 20 日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。

    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

  （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式

    联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 34 层

    邮政编码：518052

    联系人：陈女士

    联系电话：0755-36900689 转 689

    传真：0755-86596290

    电子邮件：sec@ctwygroup.com

    6、本次股东大会的交通、食宿费自理。


    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议。

                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 4 日

      附件一：

                                  授权委托书

      深圳市澄天伟业科技股份有限公司：

          兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科

      技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决

      权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后

      果均由本人（本单位）承担。

                                                                备注

提案                        提案名称                        该列打勾  同意  反对  弃权
编码                                                          的栏目可

                                                                以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票议案

1.00  《关于拟变更会计师事务所的议案》                            √

2.00  《关于修改<公司章程>的议案》                              √

3.00  《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √

4.00  《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √

5.00  《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                        √

6.00  《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》                    √

7.00  《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                        √

8.00  《关于修改<对外担保管理制度>的议案》                        √

          1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

      选无效。

          2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

      章，法定代表人需签字。

      委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

      身份证或营业执照号码：

      委托人股票账号：

      委托人持有上市公司股份性质及数量：

      受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：  年  月  日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

                      股东参会登记表

    个人股东姓名∕

    法人股东名称

  个人股东身份证号∕                    法人股东

 法人股东营业执照号码                法定代表人姓名

      股东账号                          持股数量

出席会议人员姓名∕名称                  是否委托

      代理人姓名                      代理人身份证号

      联系电话                          电子邮箱

      联系地址                            邮编

附件三：

                      网络投