科远智慧:第六届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002380证券简称：科远智慧公告编号：2023-036南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京科远智慧科技集...

证券代码：002380          证券简称：科远智慧        公告编号：2023-036
      南京科远智慧科技集团股份有限公司

        第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2023 年 12 月 1 日下午以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月
28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧关于设立专项监管账户的议案》

    自2021年11月份以来，受公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投资公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）民事储蓄合同纠纷一案影响，公司2021年年度、2022年年度审计报告均被审计机构出具保留意见，一度对公司资本市场形象造成一定负面影响。在此期间，公安机关对公司展开调查，公司予以高度配合，最终结论为公司并非浦发银行所涉刑事案件的当事人。与此同时，鉴于浦发银行所涉刑事案件的最新进展情况，出于进一步规范公司内控管理的目的，需要作出相应的财务规范应对措施，公司计划就相关额外现金款项，设立独立于企业日常资金运转的专项监管账户。具体内容请详见公司2023年12月1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于设立专项监管账户的公告》。

    特此公告！

                                    南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 1 日