汇得科技:汇得科技关于第三届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603192证券简称：汇得科技公告编号：2023-034上海汇得科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603192            证券简称：汇得科技            公告编号：2023-034
            上海汇得科技股份有限公司

        第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第
八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午
9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》

  为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》进行重新制定，同时制定《独立董事专门会议制度》。具体情况如下：


  1-1、审议通过了《独立董事工作制度》；

  《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1-2、审议通过了《董事会专门委员会议事规则》；

  《董事会专门委员会议事规则》经公司董事会审议通过并生效。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1-3、审议通过了《独立董事专门会议制度》；

  《独立董事专门会议制度》经公司董事会审议通过并生效。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议制度》。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次修订《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）及《公司章程》（2023 年 12 月修订）。

    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

  特此公告。

                                            上海汇得科技股份有限公司 董事会
                                                          2023 年 12 月 02 日