中国一重:公告2023-033(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议决议公告)

【摘要】证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2023--033中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：601106      证券简称：中国一重        公告编号：2023--033
 中国第一重型机械股份公司第四届董事会
      第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

    1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。


    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司<2022年度ESG报告>》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重上电投资建设龙江（二期）20万千瓦风电项目的议案》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增加一重上电1.2亿元注册资本金的议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                中国第一重型机械股份公司董事会

                        2023年12月2日