ST三圣:董事会薪酬与考核委员会工作制度(2023年11月)

【摘要】重庆三圣实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过）第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公...

                重 庆三圣实业股份有限公司

              董事会薪酬与考核委员会工作制度

            （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过）

                              第一章 总则

    第一条  为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
    第二条  薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出建议。

    第三条  本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董
事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。

                            第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。

    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条  薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。

    第七条  薪酬与考核委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

                            第三章 职责权限

    第八条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；


    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第九条  薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案须经董事会审议后报股东大会
批准，高级管理人员的薪酬方案除法律法规规定须经股东大会批准的之外，由公司董事会批准。

    第十条 人力资源部及其它相关部门须根据薪酬与考核委员会要求，提供以下
全部或部分书面资料：

    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；

    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

    第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                            第四章 议事规则

    第十二条  薪酬与考核委员会根据工作需要举行不定期会议。会议召开前三日
会议召开前三天应发出会议通知，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知的同时送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。公司应当保存上述会议资料至少十年。

    委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。

    第十三条  薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    第十四条  薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委
员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。

    第十五条  薪酬与考核委员会可要求人力资源部和有关部门负责人列席会议，
必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十六条  如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。

    第十七条  薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条  薪酬与考核委员会会议纪要或形成的决议，应以书面形式提交公司
董事会。

    第十九条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。

                              第五章 附 则

    第二十条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、中国证监会或深交所制定的规则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深交所制定的规则为准。

    第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后生效。同
时，公司原《薪酬与考核委员会工作细则》废止。

                                          重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 30 日