卫光生物:第三届董事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2023-052深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

证券代码:002880          证券简称:卫光生物        公告编号:2023-052
              深圳市卫光生物制品股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2023年11月29日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

  公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

    董事会经审议同意于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第四次临时股东大会通知》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1.第三届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                            深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                        2023年11月30日