东易日盛:第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：2023-078东易日盛家居装饰集团股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东易日盛家居装...

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2023-078
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2023年11月26日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023年11月29日以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于出售子公司部分股权的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司部分股权的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  董事会同意 2024 年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿
元购买理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用，并提议授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

  具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告》。

四、备查文件
1、第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
                                东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二三年十一月三十日