德林海:德林海关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

【摘要】证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2023-051无锡德林海环保科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688069          证券简称：德林海        公告编号：2023-051
          无锡德林海环保科技股份有限公司

  关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

  2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      A 股        688069      德林海            2023/12/1

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：胡明明
2. 提案程序说明

  公司已于 2023 年 11 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.93%股份的股东胡明明，在 2023 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

  2023 年 11 月 28 日，公司董事会收到控股股东胡明明先生提交的《关于增
加无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的
函》，提请董事会将《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》作为临时提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日  14 点 00 分

  召开地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2023 年 12 月 8 日

  网络投票结束时间：2023 年 12 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                                                投票
 序                                                            股东
 号                          议案名称                          类型
                                                                A 股
                                                                股东

 非累积投票议案

 1    《关于变更会计师事务所的议案》                            √

 2    《关于修订<独立董事制度> 的议案》                        √

 3    《关于修订<股东大会议事规则>的议案                        √

 4    《关于修订<董事会议事规则>的议案                          √

      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制

 5    度的议案》                                                √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案 1 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案 2、3、4 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案5 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 22 日、2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》披露的相关公告及文件。

  本次增加临时提案的补充通知发出后，公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

                                无锡德林海环保科技股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 11 月 29 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

无锡德林海环保科技股份有限公司 ：

  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序

                  非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
 号

 1    《关于变更会计师事务所的议案》

 2    《关于修订<独立董事制度> 的议案》

 3    《关于修订<股东大会议事规则>的议案

 4    《关于修订<董事会议事规则>的议案

      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及

 5    修订部分治理制度的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。