亚联发展:第六届董事会第十八次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002316证券简称：亚联发展公告编号：2023-061吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林亚联发展科技股...

 证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2023-061
          吉林亚联发展科技股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2023年11月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年11月24日下午13：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》。

  同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第五
 次临时股东大会的议案》。

  公司定于2023年12月20日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第五
次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                        吉林亚联发展科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2023年11月28日