天瑞仪器:第六届监事会第四次(临时)会议决议公告
2023年11月27日 16:41
【摘要】证券代码:300165证券简称:天瑞仪器公告编号:2023-111江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第四次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2023-111 江苏天瑞仪器股份有限公司 第 六 届监事会 第四次(临时)会议决议公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次(临时)会议的通知,会 议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席了本次会议。会议由监事会主席徐应根召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 三、备查文件 江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第四次(临时)会议决议 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二三年十一月二十七日
更多公告
- 【天瑞仪器:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告2024-022】 (2024-04-26 00:40)
- 【天瑞仪器:董事会对独董独立性评估的专项意见】 (2024-04-26 00:40)
- 【天瑞仪器:独立董事述职报告(莫卫民)】 (2024-04-26 00:39)
- 【天瑞仪器:上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书】 (2023-12-13 18:17)
- 【天瑞仪器:关于召开2023年第七次临时股东大会的通知】 (2023-11-27 16:41)
- 【天瑞仪器:关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告】 (2023-11-16 17:45)
- 【天瑞仪器:公司章程(2023年9月)】 (2023-09-25 21:42)
- 【天瑞仪器:董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2023年9月)】 (2023-09-25 21:41)
- 【天瑞仪器:募集资金管理制度(2023年9月)】 (2023-09-25 21:41)
- 【天瑞仪器:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告】 (2023-09-13 18:31)