古鳌科技:第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2023-143上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300551        证券简称：古鳌科技        公告编号：2023-143
            上海古鳌电子科技股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 11 月 20 日以通讯形式向
全体董事发出。

  2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。

  3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯方式
出席会议的董事 4 人）。

  4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于注销西安分公司的议案》；

  董事会同意注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销西安分公司的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于投资新存科技签订补充协议二及一致行动人协议的议案》

  董事会同意公司针对 2023 年 8 月 2 日上海昊元古信息管理合伙企业（有限
合伙）与新存科技等各方共同签署的《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认购协议》（编号为：XC-202307-01）、《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认购协议补充协议》（编号为：XC-202307-03），签订《新存科技（武汉）有限责任
公司增资认购协议补充协议之二》（协议编号：XC-202307-03-2）及《一致行动人协议》（原《一致行动人协议》作废）。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资新存科技签订补充协议二及一致行动人协议的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 11 月 23 日