拱东医疗:第三届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：605369证券简称：拱东医疗公告编号：2023-053浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-053
        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董
事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、相关事项说明

  因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产基地，土地面积在 40 亩至 70 亩之间。董事会授权公司相关工作人员办理竞拍土地使用权的相关事宜，并在不超过5,000 万人民币的范围内签署相关协议并办理后续事宜。

  授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。

  特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
        2023 年 11 月 18 日