天地源:天地源股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2023年11月16日 16:01
【摘要】天地源股份有限公司TandeCo.,Ltd.证券代码:600665证券简称:天地源公告编号:临2023-079债券代码:185167债券简称:21天地一债券代码:185536债券简称:22天地一债券代码:137566债券简称:22天地二天地...
天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-079 债券代码:185167 债券简称:21 天地一 债券代码:185536 债券简称:22 天地一 债券代码:137566 债券简称:22 天地二 天地源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范天地源股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,依据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下: 原文 修订后 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据 股东大会就选举董事、监事进行表决时, 本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行 根据本章程的规定或者股东大会的决议, 累积投票制。 可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 前款所称累积投票制是指股东大会选举 或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监 董事或者监事时,每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 的表决权可以集中使用。董事会应当向股 监事的简历和基本情况。 东公告候选董事、监事的简历和基本情 董事、监事候选人提名的方式和程序为: 况。 (一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任 董事、监事候选人提名的方式和程序为: 的人数,由董事会提出董事候选人名单,经董 (一)在章程规定的人数范围内,按照拟 事会决议通过后,提交股东大会选举;由监事 选任的人数,由董事会提出董事候选人名 会提出拟由股东代表出任的监事候选人名单, 单,经董事会决议通过后,提交股东大会 经监事会决议通过后,提交股东大会选举。 选举;由监事会提出拟由股东代表出任的 (二)单独或者合并持有公司发行在外有表决 监事候选人名单,经监事会决议通过后, 权股份总数的 3%以上的股东可以向公司董事 提交股东大会选举。 会提出董事候选人或由股东代表出任的监事 (二)单独或者合并持有公司发行在外有 候选人,但提案提名的人数必须符合章程的规 表决权股份总数的 3%以上的股东可以向 定,并且不得多于拟选人数。 公司董事会提出董事候选人或由股东代 (三)公司董事会、监事会、单独或者合并持 表出任的监事候选人,但提案提名的人数 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 必须符合本章程的规定,并且不得多于拟 - 1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 立董事候选人,但提案提名的人数必须符合章 选人数。 程的规定,并且不得多于拟选人数。独立董事 (三)公司董事会、监事会、单独或者合的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 并持有公司已发行股份 1%以上的股东可提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 以提出独立董事候选人,但提案提名的人称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对 数必须符合本章程的规定。独立董事的提其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被 名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当就其本人与公司之间不存在任何 提名人应当充分了解被提名人职业、学影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况,并对其 担任独立董事的其他条件和符合独立性 发表意见。被提名人应当就其符合独立性 和担任独立董事的其他条件作出公开声 明。 第一百三十一条 董事会设立战略委员 会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。其中,审计委 员会中至少应有1名独立董事是会计专业 人士。 战略委员会主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 提名委员会主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格遴选、审 核,并向董事会提出建议。 审计委员会主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案;负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核。 备注:除上述修订条款外,其他条款内容不变,仅序号调整顺延的未列示。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、上网文件 《天地源股份有限公司章程》。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十七日 - 2 - www.tande.cn
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