中农联合:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：003042证券简称：中农联合公告编号：2023-040山东中农联合生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1...

 证券代码：003042        证券简称：中农联合      公告编号：2023-040
        山东中农联合生物科技股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司M5会议室

  4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长丁璐先生

  7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


  1、股东出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数79,404,650股，占公司有表决权股份总数的55.7304%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数76,804,000股，占公司有表决权股份总数的53.9051%；通过网络投票出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数2,600,650股,占公司有表决权股份总数的1.8253%。

  2、中小股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共1名，代表有表决权的股份数650股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1名，代表有表决权股份650股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    三、会议表决情况

  会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    3、审议并通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

  表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议并通过《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

  表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、段振波律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件

  1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                    山东中农联合生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日