兴化股份:关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告

【摘要】股票代码：002109股票简称：兴化股份编号2023-047陕西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联...

      股票代码：002109          股票简称：兴化股份          编号 2023-047

          陕西兴化化学股份有限公司关于

  预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：

  陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

  陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

  由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）及其子公司陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称 “新能源公司”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称 “青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司（以下简称“物资集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、河南延长石油销售有限公司（以下简称“河南延长销售公司”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）
 及其所属单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额239,089.14万元，2022年度公 司与上述关联方实际发生的关联交易总额为84,822.01万元。

    1、公司于2023年11月15日召开的第七届董事会第三十二次会议，以3票同意，0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联 交易的议案》。

    2、在审议上述议案时，公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、 罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本 次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项 发表了独立意见。

    3、上述关联交易事项尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方能 生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                单位：万元

关联交易                                关联交易定  合同签订金  截至披露日  上年发生
 类别      关联人    关联交易内容    价原则    额或预计金  已发生金额    金额
                                                        额

          兴化集团        采购物资      市场价格      4,360.00    2,930.96  2,351.57

        矿业公司        采购物资      市场价格    99,432.00  74,431.99    953.04

        物资集团及    采购物资      市场价格    11,244.00    1,017.53      8.15
向关联人  其子公司

采购原材  河南延长销    采购物资      市场价格      1,557.30    1,557.29

  料    售公司

        凯越煤化      采购物资      市场价格      2,122.40    1,710.35

        延长集团所    采购物资      市场价格      2,786.00    1,029.70  1,856.62
        属其他企业

          小计                                      121,501.70  82,677.82  5,169.38

          兴化集团      综合服务费    协议定价      1,244.00    1,120.20  1,344.32

          兴化集团          劳务        协议定价      800.00      463.14    519.18

接受关联  兴化机械制    维护检修劳务    协议定价

人提供的  造公司                                      1,688.00    1,406.00  1,688.00

  劳务    兴化机械制  设备制作及其他

          造公司            劳务        市场价格      2,800.00      227.93  2,549.69

        矿业公司        服务费      协议定价      400.00      231.47    142.87


 关联交易                                关联交易定  合同签订金  截至披露日  上年发生
  类别      关联人    关联交易内容    价原则    额或预计金  已发生金额    金额
                                                          额

          青山科技        劳务      参考市场价    11,813.00    7,543.54

                                          协商定价

          物流集团及  运输、装卸劳务  参考市场价    9,186.00    7,694.09    19.17
          其子公司                      协商定价

          延长集团      借款利息      协议定价      875.92      730.96

          延长集团及  材料、劳务、财  市场价格      2,024.80      129.26    25.60
          其所属企业  产保险等采购

                            小计                    30,831.72  19,546.59  6,288.83

          兴化集团      销售商品    市场价格、协  38,000.00  27,639.54 36,813.69
                                          议定价

 向关联人  河南延长销    销售商品      市场价格      1,752.00    1,751.95

 销售产  售公司

 品、商品  新能源公司    销售商品      市场价格    44,000.00  33,780.79 34,428.87
          延长集团及    销售商品    市场价格、协      100.00      46.35    265.33
          其所属企业                    议定价

                            小计                    83,852.00  63,218.63 71,507.89

向关联人  兴化集团    承租房产、土地  协议定价      73.47      61.22    73.47
租入资产

          兴化集团        出租土地      协议定价      48.52      40.43    48.52

 向关联人  兴化集团      出租固定资产    协议定价        93.19      77.66    93.19
 租出资产

              小计                                      141.71      118.09    141.71

向关联人

让渡资产  兴化集团      商标使用费    协议定价        11.32        9.43    11.32
使用权

 同关联人                  利息收入      市场价格

 延长财务                                              1,980.00      867.34  1,629.41
 公司发生  延长财司

 存款业务                借款利息      市场价格      697.22      589.97

    公司2023年关联交易预计总金额较上年实际发生额增幅较大的原因为：根据公 司与延长集团签订的《股权转让协议》，榆神能化作为标的公司于2023年2月23日完 成了本次标的资产的过户手续，成为公司控股子公司，正式纳入合并报表范围。鉴 于榆神能化在股权变更前因日常生产经营需要已与延长集团及其所属企业签订了部 分合同未到期，本年度将继续执行。由此，因合并范围的变化致使公司2023年关联
 交易预计总金额与上年实际发生金额对比增幅较大。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                    实际发生              实际发  实际发生  披露
关联交易类    关联人    关联交易  金额/万  预计金额/  生额占  额与预计  日期
  别                    内容      元      万元    同类业  金额差异  及索
                                                          务比例              引

            兴化集团    采购物资  2,351.57    7,500.00  0.97%  -68.65%

向关联人采  延长集团所  采购物资  1,864.77    2,500.00  0.77%  -25.41%

 购原材料  属其他企业

            矿业公司    采购物资    953.04    3,000.00  0.39%  -68.23%

                    小计          5,169.38  13,000.00  2.14%  -60.24%  具体

            兴化集团    综合服务  1,344.32    1,289.00  0.56%    4.29%  内容
                            费                                                详见

            兴化集团      劳务      519.18