正川股份:2023年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料（2023年11月29日召开）重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2023年11月29日下午14：00会议地点：重庆市北碚区水土高...

重庆正川医药包装材料股份有限公司

    2023年第一次临时股东大会

            会议资料

    （2023 年 11 月 29 日召开）


        重庆正川医药包装材料股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 14：00

会议地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邓勇先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍会议有关事项

  1、主持人宣布会议开始，介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

  2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

  3、推选计票代表、监票代表。
二、审议会议议案

  1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

  2、关于修订《独立董事制度》的议案。
三、投票表决

  1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

  2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；

  3、律师宣读法律意见；

  4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。
四、股东及股东代表提问
五、主持人宣布会议结束


                        目录


议案 1：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案 2：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 10

      议案 1：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

    各位股东及股东代表：

        由于公司可转换公司债券转股新增股本，公司注册资本变更。同时，根据《上

    市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件

    的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下：

          一、 本次注册资本变更情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号文核准，公司于 2021 年

    4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币，本次发

    行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000 元，期限 6 年。经上海证券交易所

    自律监管决定书[2021]224 号文同意，公司 4.05 亿元可转换公司债券已于 2021

    年 6 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码

    “113624”。“正川转债”转股期为 2021 年 11 月 8 日起至 2027 年 4 月 27 日

    止。

        自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司通过可转换公司债券转股新

    增股本 597 股，公司总股本由 151,201,442 股增加至 151,202,039 股,注册资本

    由 151,201,442 元变更为 151,202,039 元。

          二、 本次公司章程修订情况

        为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立

    董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结

    合公司变更注册资本实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体

    修订内容如下：

序号                      修改前                                    修改后

          公司系依照《公司法》和其他有关规定成      公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
        立的股份有限公司（以下简称公司）。      的股份有限公司（以下简称公司）。

第二条    公司以发起方式设立；在重庆市市场监督      公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管
        管理局注册登记，取得营业执照。          理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
                                                码：91500109203249834P。

          公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督      公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督
第三条  委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通  委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社
        股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证  会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017
        券交易所上市。                          年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。


序号                      修改前                                    修改后

第五条    公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川      公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻
        玻璃工业园。                            璃工业园，邮政编码：400700。

第六条    公司注册资本为人民币 151,201,442.00      公司注册资本为人民币 151,202,039.00
        元。                                    元。

第十二                                              公司根据中国共产党章程的规定，设立共
 条                                            产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
                                                提供必要条件。

第二十    公司股份总数为 151,201,442 股，全部为      公司股份总数为 151,202,039 股，全部为普
 条    普通股。                                通股。

          公司股东大会对回购股份作出决议，须经      删除此条

原第二  出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
十六条  通过。

          公司作出回购股份决议后,应当在十日内

        通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

原第二    回购股份期间，公司不得发行股份募集资      删除此条

十七条  金。

          发起人持有的本公司股份，自公司成立之      发起人持有的本公司股份，自公司成立之日
        日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已  起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行
        发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交  的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
        易之日起 1 年内不得转让。                起 1 年内不得转让。

          公司董事、监事、高级管理人员应当向公      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
第二十  司申报所持有的本公司的股份（含优先股股  申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及
 九条  份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股  其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
        份不得超过其所持有本公司同一种类股份总  过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
        数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交  股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
        易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半  让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
        年内，不得转让其所持有的本公司股份。    的本公司股份。

          股东大会将设置会场，以现场会议形式召      股东大会将设置会场，以现场会议形式召
        开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加  开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股
        股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股  东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
        东大会的，视为出席。                    会的，视为出席。

第五十    股东大会股权登记日登记在册的所有股      股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
 三条  东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表  均有权通过股东大会现场、网络或其他投票方式
        决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同  行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方
        一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表  式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进
        决的，以第一次投票结果为准。            行表决的，以第一次投票结果为准。

          公司董事为自然人，有下列情形之一的，      公司董事为自然人，有下列情形之一的，
第一百  不能担任公司的董事：                    不能担任公司的董事：

零四条    (一)无民事行为能力或者限制民事行为      (一)无民事行为能力或者限制民事行为能
        能力；                                  力；

          (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产      (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或


序号                      修改前                                    修改后

        或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑  者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执
        罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政  行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
        治权利，执行期满未逾 5 年；              执行期满未逾 5 年；

          (三)担任破产清算的公司、企业的董事或      (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者
        者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有  厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人
        个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之  责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
        日起未逾 3 年；                          逾 3 年；

          (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关      (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
        闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责  的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
        任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起  自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3
        未逾 3 年；                              年；

          (五)个人所负数额较大的债务到期未清      (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
        偿；                                        (六)最近三年内受到中国证监会行政处罚；
          (六)最近三年内受到中国证监会行政处      (七)被中国证监会采取证券市场禁入措施，
        罚；