众信旅游:关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

【摘要】股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2023-041众信旅游集团股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本...

股票代码：002707      股票简称：众信旅游        公告编号：2023-041

          众信旅游集团股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

    4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为
现场审核登记时间）。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信
旅游大厦二层大会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

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股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份18,907,014股，占公司有效表决权股份总额 982,715,033 股的 1.9240%。

    其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共15人，代表股份13,586,771股，占公司有效表决权股份总额的1.3826%。
    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 7 人，代表股份 16,862,289
股，占公司有效表决权股份总数的 1.7159%。

    其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份11,542,046股，占公司有效表决权股份总数的 1.1745%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 2,044,725 股，占公司有效表决权股
份总数的 0.2081%。

    其中：通过网络投票的中小投资者共 13 人，代表股份 2,044,725 股，占公司
有效表决权股份总数的 0.2081%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东
申请借款展期暨关联交易的议案》

    表决结果：

    赞成票：18,756,614 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2045%；


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    反对票：150,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7955%；
    弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成票：13,436,371 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 98.8930%；

    反对票：150,400 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.1070%；

    弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

    该议案涉及关联交易，关联股东：冯滨先生、郭洪斌先生。

    存在的关联关系：冯滨先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务；郭洪斌先生为公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。冯滨先生和郭洪斌先生需回避表决。

    所持表决权股份数量：冯滨先生持有 151,262,425 股，郭洪斌先生持有
53,292,843 股。

    回避表决情况：关联股东冯滨先生和郭洪斌先生已按要求对本议案回避表决，且该议案已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2023 年第一

次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                      众信旅游集团股份有限公司董事会
                                              2023年11月16日