东江环保:公司章程(2023年11月)

【摘要】东江环保股份有限公司章程目录第一章总则4第二章经营宗旨和范围5第三章股份和注册资本6第四章减资和购回股份9第五章购买公司股份的财务资助11第六章股票和股东名册13第七章股东的权利和义务16第八章股东大会20第一节股东大会的一般规定20第二节...

东江环保股份有限公司

      章  程


                          目  录

第一章  总则                                                          4
第二章  经营宗旨和范围                                                5
第三章  股份和注册资本                                                6
第四章  减资和购回股份                                                9
第五章  购买公司股份的财务资助                                    11
第六章  股票和股东名册                                              13
第七章  股东的权利和义务                                            16
第八章  股东大会                                                      20
    第一节  股东大会的一般规定                                    20
    第二节  股东大会的召集                                        23
    第三节  股东大会的提案与通知                                  25
    第四节  股东大会的召开                                        27
    第五节  股东大会的表决和决议                                  30
第九章  类别股东表决的特别程序                                    34
第十章  公司党委                                                      36
第十一章  董事会                                                      38
    第一节  董事                                                    38
    第二节  独立董事                                                41
    第三节  董事会                                                  45
第十二章  董事会秘书                                                51
第十三章  公司总裁                                                  53
第十四章  监事会                                                      54
    第一节  监事                                                    54
    第二节  监事会                                                  54
    第三节  监事会决议                                              56
第十五章  公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的 资格和义务  57
第十六章  财务会计制度与利润分配                                  63
第十七章  会计师事务所的聘任                                      68
第十八章  劳动人事制度                                              70
第十九章  工会组织                                                  70
第二十章  公司的合并与分立                                          71
第二十一章  公司解散和清算                                          71
第二十二章  公司章程的修订程序                                    73

第二十三章  通知                                                      74
第二十四章  争议的解决                                              75
第二十五章  附则                                                      76

                东江环保股份有限公司章程

                                第一章 总则

第一条        为维护东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
              益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
              《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
              国共产党章程》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条
              款》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，
              制订本章程。

第二条        公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
              特别规定》(以下简称《特别规定》)和国家其他有关法律、行政法规成立的
              股份有限公司。

              公司经深圳市人民政府下发的《关于同意改组设立深圳市东江环保股份有
              限公司的批复》（深府股[2002]26 号）批准，以发起方式设立，并于 2002
              年 7 月 18 日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
              公司统一社会信用代码为：91440300715234767U。

              公司的发起人为张维仰、贺建军、上海联创创业投资有限公司、深圳市方元
              化工实业有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市高新技术投资担保有
              限公司、深圳市文英贸易有限公司。

第三条        公司于 2002 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
              监会”）批准，首次向境外社会公众公开发行境外上市外资股177,900,000股，
              并于 2003 年 1 月 29 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
              所”）上市。

              公司于 2012 年 3 月 26 日经中国证监会批准，首次向境内社会公众发行人
              民币普通股 25,000,000 股，并于 2012 年 4 月 26 日于深圳证券交易所上市。
第四条        公司中文注册名称：东江环保股份有限公司。

              公司英文名称：Dongjiang Environmental Company Limited

第五条        公司住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、
              8 楼北面、9 楼、10 楼、11 楼、12 楼。

              邮政编码：518034

              电话号码：86-755-88242601


第六条        公司的法定代表人是公司董事长。

第七条        公司是永久存续的股份有限公司。公司是独立的企业法人，受中华人民共
              和国法律的管辖和保护。

第八条        公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
              公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条        自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与
              股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。

第十条        公司章程对公司及股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均有约束
              力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

              在不违反本章程第二十四章规定的情况下，股东可以依据公司章程起诉公
              司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人
              员。股东可以依据公司章程起诉股东、公司董事、监事、总裁和其他高级管
              理人员。

              前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

              公司章程所称其他高级管理人员指公司副总裁、董事会秘书、财务负责人
              和公司董事会确定的人员。

第十一条      公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资企业承担责任；但
              是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出
              资人。

              在遵守国家法律、行政法规的前提下，公司拥有融资或借款权，包括(但不
              限于)发行新股、公司债券、抵押或质押公司全部或部分资产、业务的权利，
              以及国家法律、行政法规允许的其它权利。

第十二条      公司应当将公司章程、股东名册（正本或副本）、公司债券存根、股东大会
              会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于公司。
                            第二章 经营宗旨和范围

第十三条      公司的经营宗旨是：以促进经济和社会的可持续发展为目标，贯彻国家环
              境保护的基本国策，发展中国的环境保护事业，研究开发环保新型设备、
              产品，为企业提供环保工程的设计、施工及技术咨询服务；从事工业废物
              的收集、处置及综合利用，以获得良好的经济效益和社会效益。


第十四条      公司的经营范围包括：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废
              气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危
              险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的
              生产与购销（生产场所营业执照另行申办）；环保新产品、新技术的开发、
              推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口