潮宏基:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002345证券简称：潮宏基公告编号：2023-041广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股...

 证券代码：002345        证券简称：潮宏基        公告编号：2023-041

          广东潮宏基实业股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2023年11月15日（星期三）15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9：15-15：00期间的任意时间。
  2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼1701会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、会议召集人：公司第六届董事会

  5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生

  6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2023年10月31日在公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
  7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次会议的股东及股东委托代理人共14名，代表公司有表决权股份370,633,970股，占公司有表决权股份总数的41.7140%。其中，出席本次股东大会的中小股东共12,213,140股，占公司有表决权股份总数的1.3746%。

  公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

  北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共10名，代表公司有表决权股份281,420,830股，占公司有表决权股份总数的31.6732%。

  3、网络投票情况：

  参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有表决权股份89,213,140股，占公司有表决权股份总数的10.0407%。

    二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

  表决结果：同意360,426,430股，反对10,207,540股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的97.2459%。其中，网络投票表决结果如下：同意79,005,600股，反对10,207,540股，弃权0股。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


  表决结果：同意370,613,070股，反对20,900股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9944%。其中，网络投票表决结果如下：同意89,192,240股，反对20,900股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、陈凯律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、《广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                        广东潮宏基实业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 16 日