铜峰电子:铜峰电子第九届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2023-057安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600237  证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-057
          安徽铜峰电子股份有限公司

      第九届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次监事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体监事
发出会议通知和会议文件。

  3、本次监事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。

  4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


  本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案尚须提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

  三、报备文件

  1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议》。

  特此公告。

                                      安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                2023年11月16日