华森制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002907证券简称：华森制药公告编号：2023-056重庆华森制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股...

 证券代码：002907        证券简称：华森制药      公告编号：2023-056

            重庆华森制药股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期五）14:00。

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 15日9:15至15:00任意时间。

    （二）会议召开和表决方式

    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。

    （三）召集人

    重庆华森制药股份有限公司董事会。

    （四）现场会议召开地点

    公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。

    （五）会议主持人


  董事长游洪涛先生。

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计12人，代表股份数为333,704,761股，占公司股份总数的79.9108％。

    （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份数为333,030,669股，占公司股份总数的79.7494%。

    （三）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表股份674,092股，占公司股份总数的0.1614％。

    （四）其他人员出席情况

  公司董事、监事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于修改公司<公司章程>的议案》

  表决结果：通过

  表决情况：


  同意333,682,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：通过

  表决情况：

  同意333,036,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.7999％；反对667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》

  表决结果：通过

  表决情况：

  同意333,036,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.7999％；反对667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （四）审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》


  表决结果：通过

  表决情况：

  同意333,036,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.7999％；反对667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：通过

  表决情况：

  同意333,036,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.7999％；反对667,892股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；

  （二）律师姓名：石百新律师、王猛律师；

  （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

  （一）重庆华森制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

  （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

重庆华森制药股份有限公司

        董事会

    2023年11月15日