中润资源:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2023-056中润资源投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1.本次股东...

证券代码：000506              证券简称：中润资源              公告编号：2023-056
              中润资源投资股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

  1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00

  网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023
年 11 月 14 日 9:15-15:00

  2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长郑玉芝

  会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 279,089,301 股，占上市公司有
表决权股份总数的 30.0413%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 279,089,301 股，占上市公司有表决权股
份总数的 30.0413%。

  中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 476,900
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0513%。

  公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况

  以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

      表决情况                股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                          数的比例（%）

        同意                278,665,601                      99.8482

        反对                  423,700                        0.1518

        弃权                    0                            0.0000

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

      表决情况                股份数            占出席会议中小股东所持有效表决权股
                                                        份总数的比例（%）

        同意                  53,200                        11.1554

        反对                  423,700                        88.8446

        弃权                    0                            0.0000

  2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      表决情况                股份数          占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                                          数的比例（%）

        同意                278,665,601                      99.8482

        反对                  423,700                        0.1518

        弃权                    0                            0.0000

  其中，中小股东对该议案的表决结果为：

      表决情况                股份数            占出席会议中小股东所持有效表决权股
                                                        份总数的比例（%）

        同意                  53,200                        11.1554

        反对                  423,700                        88.8446

        弃权                    0                            0.0000

  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所：上海市海华永泰（济南）律师事务所


  2．律师姓名： 张忠永 程木石

  3．结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

                                            中润资源投资股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 15 日