东方创业:东方创业公司章程-9届9次董事会审议通过

【摘要】东方国际创业股份有限公司章程（第九届董事会第九次会议审议通过）目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第...

东方国际创业股份有限公司章程

  （第九届董事会第九次会议审议通过）


                          目录


第一章    总则...... 3

第二章    经营宗旨和范围...... 4

第三章    股份...... 4

  第一节    股份发行...... 4

  第二节股份增减和回购...... 7

  第三节股份转让...... 8
第四章股东和股东大会...... 9

  第一节股东...... 9

  第二节股东的权利...... 9

  第三节 股东的义务...... 10

  第四节股东大会的一般规定...... 11

  第六节股东大会提案...... 15

  第八节股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20

  第一节董事...... 20

  第二节独立董事...... 23

  第三节董事会...... 26

  第四节董事会秘书...... 29
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

  第一节监事...... 31

  第二节监事会...... 32

  第三节监事会决议...... 33
第八章 党委与工团组织...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

  第一节财务会计制度...... 34

  第二节内部审计...... 38

  第三节会计师事务所的聘任...... 38
第十章 通知和公告...... 39

  第一节通知...... 39

  第二节公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

  第一节合并、分立、增资和减资...... 40

  第二节解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 43

    东方国际创业股份有限公司章程

                              第一章 总则

第一条    为维护东方国际创业股份有限公司(以下间称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司经上海市人民政府[沪府体改审(1998)072 号]文批准，以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为：[3100001005620 ]。

第三条  公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海证
券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。

  公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方国
际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]347 号），核准公司向东方国际(集团)有限公司非公开发行人民币普通股81,724,414 股。

  公司于 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方国
际创业股份有限公司向东方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]807 号），公司据此共发行股份 346,217,689 股。

  经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股限
制性股票激励计划限制性股票的授予登记，发行新增股份 15,068,000 股。
第四条    公司注册名称
中文名称：东方国际创业股份有限公司

                英文名称：ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE. LTD.

第五条    公司住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

          邮政编码：200120

第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 捌 亿 捌 仟 贰 佰 玖 拾 叁 万 贰 仟 贰 佰 零 壹
(882,932,201)元。
第七条    公司为永久存续的股份有限公司。
第八条    董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条    本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

                          第二章 经营宗旨和范围

第十二条  公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以实现股东权益最大化为目标，依托外贸、物流和东方国际集团的整体优势，按照实现外贸企业实业化、多元化、集团化和跨国经营目标，实施多元经营战略，不断提高整体效益和效率，增强国内外竞争能力和持续发展的潜力，逐步发展成以贸易为龙头，实业为基础，物流为平台的融商品与服务，贸易与生产，传统产业与高新技术产业为一体的多元化经营格局的现代大型企业。
第十三条  经依法登记，公司的经营范围是：

  许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易，销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品；第二类医疗器械销售；服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                              第三章 股份

                            第一节  股份发行

第十四条  公司的股份采取记名股票的形式。
第十五条  公司发行的所有股份均为普通股；公司根据经营和发展的需要，可以依
第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条  公司经批准发行的普通股总数为 882,932,201 股。

  公司设立时，发起人认购股份比例如下：

  东方国际(集团)有限公司认购 23689.05 万股，占公司发行普通股总数 74.03%；
  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数0.203%；

  东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；

  东方国际集团上海市针织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；

  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司认购 65 万股，占公司发行普通股总数 0.203%；

  东方国际集团上海市对外贸易有限公司认购 50.95 万股，占公司发行普通股总数0.159%。

  公司于 2005 年 11 月完成股权分置改革，该等股权分置改革方案实施完成后，公
司的股本总额保持不变，其中发起人的持股明细如下：

  东方国际(集团)有限公司持有 209,253,275 股，占公司发行普通股总数 65.39%；
  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；


  东方国际集团上海市针织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 574,167 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市对外贸易有限公司持有 450,057 股，占公司发行普通股总数0.14%。

  公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会批准，公司向东方国际(集
团)有限公司非公开发行人民币普通股 81,724,414 股，公司总股本变更为 401,724,414股。且部分发起人不再持有公司股份，上述事项发生后，发起人的持股明细如下：
  东方国际(集团)有限公司持有 290,977,689 股，占公司发行普通股总数 72.43%；
  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,218,334 股，占公司发行普通股总数 0.30%；

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 344,167 股，占公司发行普通股总数 0.09%。

  公司 2020 年 4 月 28 日获得中国证券监督管理委员会核准，向东方国际（集团）
有限公司非公开发行人民币普通股 99,248,153 股，且公司总股本变更为 868,459,428股。上述事项发生后，发起人的持股明细如下：

  东方国际（集团）有限公司持有 428,561,101 股，占公司发行普通股总数 49.35%；
  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 247,417 股，占公司发行普通股总数 0.03%。

  经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司于 2022 年 1 月 21 日完成 A 股限
制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份 15,068,000 股，公司总股本变更为 883,527,428 股。上述事项发生后，发起人的持股明细如下：

  东方国际（集团）有限公司持有 428,561,101 股，占公司发行普通股总数 48.51%；
  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行
普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 247,417 股，占公司发行普通股总数 0.03%。

  经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司回购东方国际集团 1,267,227 股股份并
予以注销。注销完成后，公司总股本变更为 882,260,201 股，发起人的持股明细如下：
  东方国际（集团）有限公司持有 427,293,874 股，占公司发行普通股总数 48.43%；
  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有 1,583,834 股，占公司发行普通股总数 0.18%；

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司持有 247,417 股，占公司发行普通股总数 0.03%。

  经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，公司于 2023 年 2 月 2 日完成了 A
股限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记，发行新增股份 1,713,000 股，公司总股