北陆药业:2023年第三次债券持有人会议决议公告

【摘要】股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2023-098债券代码：123082债券简称：北陆转债北京北陆药业股份有限公司2023年第三次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2023-098
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

            2023年第三次债券持有人会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议届次：2023年第三次债券持有人会议

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15：00

  5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

  6、债券登记日：2023年11月6日（星期一）

  7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

  8、会议出席情况

  出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 1 名，持有“北陆转债”未偿还债券共 100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 10,000 元，占公
司本期未偿还债券面值总额的 0.002％。其中:

  （1）通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 1 名，持有“北陆转债”未偿还债券共 100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为10,000 元，占公司本期未偿还债券面值总额的 0.002％。

  （2）通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 0 名，持有“北陆转债”未偿还债券共0张，代表的本期未偿还债券面值总额为0 元，占公司本期未偿还债券面值总额的 0％。

  9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  表决结果：同意 100 张，所持未偿还债券面值总额为 10,000 元，占出席
本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额 100%；反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议
并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。

  本议案获得通过。

  2、《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》


  表决结果：同意 100 张，所持未偿还债券面值总额为 10,000 元，占出席
本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额 100%；反对 0 张，所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议
并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额 0%；弃权 0 张，其所持未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、北京北陆药业股份有限公司2023年第三次债券持有人会议决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司“北陆转债”2023年第三次债券持有人会议的法律意见书》。

  特此公告。

                                  北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二三年十一月十三日