锡业股份:云南锡业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2023-057云南锡业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东...

证券代码：000960          证券简称：锡业股份      公告编号：2023-057
                云南锡业股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以公告
形式向公司全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，2023 年 11月 13 日披露了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告。

    4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

    一、会议的召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 11 月 13 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11月 13日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长、总经理刘路坷先生

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：


        参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 25 户，代

    表股份数量合计为 743,938,156 股，占公司股份总数 1,645,801,952 股的

    45.2022 %。

        2、现场会议出席情况：

        参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计

    为 726,640,666 股，占公司股份总数的 44.1512%。

        3、网络投票情况：

        通过网络投票出席本次股东大会的股东共 20 户，代表股份数量合计为

  17,297,490 股，占公司股份总数的 1.0510 %。

        4、出席会议的中小股东情况：

      出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，

    单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的

    控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份

    5,909,801 股，占公司股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入中小投资

    者持股数量计算）共 21 户，代表有表决权的股份数量合计为 17,498,390 股，

    占公司股份总数的 1.0632 %。其中，通过现场投票的中小股东 1 户，代表有表

    决权的股份数量合计为 200,900 股，占公司股份总数的 0.0122 %。通过网络投

    票的中小股东 20 户，代表有表决权的股份数量合计为 17,297,490 股，占公司

    股份总数的 1.0510%。

        5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体

    高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证

    了本次股东大会。

        三、议案审议和表决情况

        本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

      1、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2023年度财务报表和内部控制审计机

      构的议案》

        出席会议有              同意                          反对                        弃权

表决    表决权的股                  占出席会议有表  股份数量  占出席会议有表决  股份数量  占出席会议
情况    份数量（股）  股份数量（股） 决权股份数量的    （股）    权股份数量的比例    （股）    有表决权股


                                            比例                                                  份数量的比
                                                                                                      例

 总表决

 情况      743,938,156    743,025,211        99.8773%      912,945          0.1227%          -      0.0000%

                                                                                                  占出席会议
其中：中                              占出席会议的中              占出席会议的中小              的中小股东
 小股东                                小股东有表决权              股东有表决权股份              有表决权股
 表决情      17,498,390    16,585,445  股份数量的比例      912,945  数量的比例            -      份数量的比
  况                                                                                            例

                                            94.7827%                        5.2173%              0.0000%

        表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决

    权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。

        2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

                                    同意                          反对                        弃权

 表决    出席会议有                  占出席会议有表                                              占出席会议
 情况    表决权的股  股份数量（股） 决权股份数量的    股份数量  占出席会议有表决  股份数量  有表决权股
          份数量（股）                    比例          （股）    权股份数量的比例    （股）    份数量的比
                                                                                                      例

 总表决

 情况    743,938,156    731,345,387        98.3073%  12,580,269          1.6910%    12,500      0.0017%

                                                                                                  占出席会议
其中：中                              占出席会议的中              占出席会议的中小              的中小股东
 小股东                                小股东有表决权              股东有表决权股份              有表决权股
 表决情    17,498,390      4,905,621  股份数量的比例    12,580,269  数量的比例            12,500  份数量的比
  况                                                                                            例

                                            28.0347%                      71.8939%                0.0714%

        表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决

    权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。

        3、《云南锡业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                                    同意                          反对                        弃权

 表决    出席会议有                  占出席会议有表                                              占出席会议
 情况    表决权的股  股份数量（股） 决权股份数量的  股份数量  占出席会议有表决  股份数量  有表决权股
          份数量（股）                    比例        （股）    权股份数量的比例    （股）    份数量的比
                                                                                                      例

 总表决

 情况      743,938,156    743,127,032        99.8910%      811,124          0.1090%          -      0.0000%

其中：中                              占出席会议的中              占出席会议的中小              占出席会议
 小股东      17,498,390    16,687,266  小股东有表决权      811,124  股东有表决权股份      -      的中小股东


表决情                                股份数量的比例