久立特材:第七届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2023-085浙江久立特材科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江久立特材科技股份有...

证券代码：002318          证券简称：久立特材        公告编号：2023-085
            浙江久立特材科技股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公
司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届监
事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关
规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公
司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第七届监事会主席的议案》。

  会议选举沈筱刚先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

  沈筱刚先生简历详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。

  特此公告。

                                  浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                      2023年11月14日